En Paf Casino (pafesp.com), estamos plenamente comprometidos con el cumplimiento de la legalidad y la transparencia de nuestras operaciones. Nuestra política de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML) está diseñada para cumplir con la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Real Decreto 304/2014, y las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
1. Datos del operador
- Nombre comercial: Paf Casino
- Dirección: Carrer de Nàpols, L’Eixample, 08013 Barcelona, España
- Email de contacto: [email protected]
- Sitio web: pafesp.com
2. Objetivo de la política
El objetivo principal de esta política es establecer procedimientos eficaces para prevenir, detectar y notificar operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, asegurando que Paf Casino no sea utilizado para fines ilícitos.
3. Diligencia debida y verificación de identidad
Aplicamos procesos de diligencia debida ajustados al nivel de riesgo de cada usuario, que incluyen:
- Verificación de identidad mediante documentos oficiales válidos (DNI, NIE, pasaporte).
- Comprobación de la mayoría de edad (mínimo 18 años).
- Verificación de la titularidad de los métodos de pago utilizados.
- Obtención de información adicional en caso de operaciones inusuales o de riesgo elevado.
4. Supervisión de operaciones
Paf Casino utiliza herramientas tecnológicas y controles manuales para analizar las transacciones y detectar comportamientos sospechosos, tales como:
- Depósitos o retiradas de cuantías elevadas sin justificación aparente.
- Operaciones que no se corresponden con el perfil económico del usuario.
- Movimientos frecuentes entre cuentas sin una razón legítima.
- Solicitudes de retirada inmediata tras depósitos sin actividad de juego relevante.
Cualquier operación considerada sospechosa será documentada y, si es necesario, comunicada a las autoridades competentes.
5. Política de métodos de pago
Solo se permiten métodos de pago cuyo titular coincida con el nombre registrado en la cuenta del usuario. Está prohibido el uso de cuentas bancarias, tarjetas u otros instrumentos de pago de terceros, así como depósitos en efectivo.
6. Comunicación de operaciones sospechosas
Paf Casino cumple con la obligación legal de notificar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) cualquier operación que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, conforme a la normativa vigente.
7. Conservación de registros
Conservamos toda la documentación y la información obtenida en cumplimiento de nuestras obligaciones AML durante un periodo mínimo de 10 años desde la finalización de la relación comercial o de la operación realizada.
8. Formación del personal
Todo el personal de Paf Casino implicado en procesos de verificación, atención al cliente y supervisión de operaciones recibe formación continua en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, con el fin de garantizar la correcta aplicación de esta política.
9. Colaboración con autoridades
Paf Casino coopera activamente con las autoridades nacionales e internacionales y se compromete a facilitar toda la información necesaria en el marco de investigaciones sobre blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
10. Revisión y actualización de la política
La presente política será revisada y actualizada periódicamente para adaptarse a cambios normativos, nuevas recomendaciones internacionales o nuevas amenazas detectadas en el sector del juego online.
11. Contacto
Si tienes alguna consulta sobre nuestra política AML o deseas más información, puedes contactarnos en:
- Email: [email protected]
- Dirección: Carrer de Nàpols, L’Eixample, 08013 Barcelona, España